David T. Hines, de 29 años, fue acusado hoy por el juez John J. O'Sullivan de fraude bancario, como también de hacer declaraciones falsas a una institución financiera y obtener ganancias ilegales a través de transacciones bancarias.
El acusado solicitó unos 13,5 millones de dólares de los llamados préstamos PPP (“Programa de protección de nóminas” en inglés) encaminados a ayudar a las pequeñas empresas afectadas por el coronavirus a una institución financiera y a nombre de diferentes compañías, según la demanda.
“A los pocos días de recibir los fondos PPP, Hines compró un automóvil deportivo Lamborghini Huracán 2020 por unos 318,000 dólares, que registró conjuntamente a su nombre y el nombre de una de sus compañías”, detalló la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
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